ما الإجراءات الواجب اتِّخاذها أثناء التعرُّض لعملية احتيال أو بعد وقوعها؟
عقب التعرُّض لعملية احتيال، قد يُخيِّم الغموض وعدم اليقين على الموقف. لذا، اكتَشِف دليلنا الإرشادي الشامل الذي يتناول أهم ما يجب معرفته من معلومات حول كيفيَّة رصد العمليات الاحتياليَّة والتعامُل معها، ويُقدِّم لك إرشادات واضحة للتصرُّف بثقة وسط هذه المواقف الصعبة. تعرَّف على كيفيَّة رصد عمليات الاحتيال عبر هذا الرابط.
ما الإجراءات الواجب اتِّخاذها أثناء التعرُّض لعملية احتيال أو بعد وقوعها؟
يُنصَح المُستخدِمون باتِّباع الخطوات التالية في حال تعرُّضهم لعمليات احتيال ضمن مجال العملات الرقمية:
توقَّف عن إرسال أي مدفوعات إضافية: لا تسمح للمحتال بإقناعك بإرسال المزيد لاستعادة خسائرك — فهذا من الأساليب الشائعة.
احرض على تأمين حسابك لدى OKX: في حال أنَّك شاركتَ بيانات تسجيل الدخول الخاصَّة بك سواء بصورة مباشرة أو بالنقر على رابط مشبوه، قم بتغيير كلمة المرور وإعدادات المصادقة الثنائية (2FA) فورًا.
احفَظ نسخة عن سجل المحادثات: سارِع إلى تنزيل سجلات المحادثة مع المُحتال (المُفترَض) واحتفظ بها بصيغة مستند نصِّي TXT. فقد تُشكِّل هذه السجلات عناصر محورية في أي تحقيق لاحق أو كدلائل داعِمة. وتشمل المنصَّات ذات الصلة بهذه المحادثات WhatsApp وTelegram وWechat وLine وFacebook وInstagram وغيرها.
خُذ لقطات للشاشة تتضمَّن المعلومات الأساسيِّة: صوِّر كل المعلومات المحوريَّة التي تخصُّ عملية التحويل، مثل عنوان المُحتال، ولقطات شاشة توثِّق إجراء عملية التحويل، والادعاءات الزائفة التي قدَّمها، وأي معلومات أخرى ذات صلة بالمواقع الاحتيالية التي استخدمها. احرص على أن تكون لقطات الشاشة واضحة وتتضمَّن معلومات الوقت والتاريخ المُسجَّل والتفاصيل الكاملة للمعاملة.
تقدَّم ببلاغ إلى جهات إنفاذ القانون المحليَّة: بادر بإبلاغ الشرطة أو أي من جهات إنفاذ القانون في بلدك بالواقعة، ووفِّر أكبر قدر ممكن من التفاصيل، مثل الوقت والتاريخ والمكان والمبلغ ذي الصلة، إلى جانب سجلات المحادثة، ولقطات الشاشة لعمليات التحويل، وغيرها من الأدلَّة التي جمعتها.
أبلِغ خدمة عملاء المنصَّة: إذا حدث الاحتيال (أو اشتبهت بحدوثه) على منصَّة تداوُل العملات الرقمية، تواصل فورًا مع خدمة العملاء. يُرجى أيضًا إرفاق لقطة شاشة توضِّح مصدر عنوان الاحتيال. سيساعد ذلك في اتخاذ إجراءات سريعة لحماية المُستخدِمين الآخرين وحل المشكلة.
أصبح بإمكانك الآن الإبلاغ عن العمليات الاحتياليَّة مباشرةً عبر منصَّتنا، سواء من خلال التطبيق أو عبر إصدار الويب.
عبر التطبيق: انتقِل إلى القائمة > الملف الشخصي والإعدادات > الأمان > أمان المجتمع > الإبلاغ عن عملية احتياليَّة أو نشاط مُريب
مثال يُوضِّح مكان الإبلاغ عن العمليات الاحتياليَّة عبر التطبيق
عبر إصدار الويب: توجَّه إلى الأمان ← أمان المجتمع ← الإبلاغ عن عملية احتياليَّة أو نشاط مُريب.
مثال يُوضِّح مكان الإبلاغ عن العمليات الاحتياليَّة عبر إصدار الويب
أو يُمكنك التواصُل بسهولة مع خدمة العملاء لدينا عبر «بوت المساعدة» المُتوفِّر ضمن صفحة مركز الدعم.
تتبَّع حركة الأصول عبر البلوكشين: حاول تتبُّع مسار الأصول بعد التحويل باستخدام مُستكشِفات البلوكشين (أدوات تتبُّع المعاملات على البلوكشين) وغيرها من الأدوات المُساعِدة، وذلك لمعرفة وجهة الأموال. وقد يتطلَّب ذلك معرفة تقنية أو مساعدة من مختصين، لكنَّه يُمكن أن يُساعد في تحديد ما إذا كانت الأموال لا تزال قابلة للاسترداد أم تعرَّضت لعمليات غسل أموال وبالتالي يصعُب تتبُّعها.
ملاحظة: لا يُمكن التراجُع عن معاملات العملات الرقمية بعد تأكيدها على شبكة البلوكشين. وبالتالي، ليس لدى OKX إمكانية التراجُع عن المعاملات المكتملة. يُعزِّز الإبلاغ السريع عن عمليات الاحتيال فرص الحدّ من المزيد من الخسائر.
ما هي أساليب وتكتيكات العمليات الاحتيالية الشائعة وكيف يُمكنني رصدها؟
تعرَّف على أساليب وتكتيكات العمليات الاحتيالية الشائعة في هذا المقال.
هل من إجراءات أخرى لضمان تداوُل آمن؟
كن حذرًا: كن حذرًا من المطالبات مثل "عوائد عالية" أو "المعلومات الداخلية"، وتحقق دائمًا من المعلومات من خلال القنوات الرسمية.
احمِ خصوصيتك: لا تشارك عبارة الاسترداد أو المفاتيح الخاصة أو رموز التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة مع أي شخص.
اعرِف المزيد بالاستفادة من مصادر تعليميَّة إضافية تجدها عبر هذا الرابط. واطَّلع على كيفيَّة تفادي أحدث أنواع عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية، وكيفيَّة الإبلاغ عنها لتحمي نفسك والآخرين من الوقوع ضحيةً لها.